表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票5、通过了《关于提请股东大会修改公司章程的议案》公告编号:2015-022议案主要内容:对公司章程中涉及股份股本金额等条款进行修改

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公告编号:2015-022证券代码: 证券简称:昊福文化 主办券商:招商证券北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2015年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、会议召开情况北京昊福文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第四次会议于2015年8月4日在公司会议室以现场方式召开,本次会议由董事长福生先生主持,本次会议应到行业文化建设董事5人,实际出席会议并表决的董事共5人,会议符合有关法律、法规及公司章程的规定二、会议议案及表决情况经与会董事表决一致同意,通过下列事项:1、通过了《北京昊福文化传播股份有限公司股票发行方案》议案主要内容:为公司发展之需要,公司拟进行2015年第一次股票发行,本次发行股票不超过650.00万股(含650.00万股),融资额不超过人民币3055.00万元,每股单价为4.70元详见《股票发行方案》表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,此议案需经股东大会审议公告编号:2015-0222、通过了《公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》议案主要内容:股权登记日的公司在册股东在《北京昊福文化传播股份有限公司股票发行方案》中放弃股票的优先购买权表决结果:同意票5票,反对文化传播行业前景票0票,弃权票0票,此议案需经股东大会审议3、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》议案主要内容:授权董事会根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统颁布的规则,确定公司的发行对象;办理变更本次股票发行相关事宜;授权的有效期限自股东大会审议通过本想授权之日起至本次股票发行相关事项办理完毕之日止表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,此议案需经股东大会批准4、通过了《关于聘任燕鹏先生担任公司董事会秘书的议案》议案内容:董事长提名燕鹏先生就任公司董事会秘书,任期任职期限自 2015年8月5日至 2018年1月25日燕鹏先生简历如下:燕鹏,男,汉族,1983年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历2007至2011年就职于五洲文化传播行业分析松德联合会计师事务所,2011年至2014年就职于天津股权交易所,2015年3月至今就职于北京昊福文化传播股份有限公司表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,此议案需经股东大会审议6、通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》议案主要内容:预定于2015年8月20日召开北京昊福文化传播股份有限公司2015年第二次临时股东大会表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票三、备查文件经与会董事签字的《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议决议》特此公告!北京昊福文化传播股份有限公司董事会2015年8月5日