立足基层

扎实推进反洗钱工作

为了确保反洗钱工作有效贯彻实施，切实提升反洗钱工作水平，近日，朝阳支行党委召开反洗钱工作会议，提出从基层入手严控洗钱风险，坚持用最好的党引领反洗钱工作，要求党支部书记、党员在反洗钱工作中起好模范带头作用，确保反洗钱工作目标落到实处。

柜台：守住反洗钱第一道关口

朝阳支行党委、各党支部严格落实反洗钱操作制度，从柜台筑起第一道反洗钱防线。办理海外电汇业务必先对收付款人进行反洗钱名单筛查，确定无命中方可进行汇款；凡是汇款业务必先问清汇款用途，保证交易背景的真实性并对客户进行充分的风险提示；开立账户时必先双人核实开户人身份，针对有些客户容貌与身份证照片不易比对的特殊情况，大家在实际操作中总结出了一套“辨脸”的小诀窍：先找痦子再瞧眉，比比耳型和嘴角。党支部高度重视日常反洗钱工作，党员带动群众，每一名柜员都是反洗钱第一战线上的一名哨兵，大家以严谨的态度守卫着反洗钱的第一道关口。

晨会：每天3分钟，聚沙成塔

支行党委、各党支部建立“每天3分钟”反洗钱晨会学习制度，学习内容包括反洗钱文件制度、洗钱风险提示、系统操作流程及可疑线索报送的典型案例等。由支行风险内控部确定并下发每周学习主题和课件，确保学习内容的全面性和统一性。各支部每日晨会组织全体员工学习反洗钱相关业务知识，讲解制度、流程、风险点，时间三分钟。晨会宣讲人覆盖网点全员，员工在认真学习领会每天培训内容的基础上，结合日常业务操作，采用灵活形式进行宣讲。点滴积累，迅速普及，夯实业务，收效甚佳。

讨论会：反洗钱，共同的责任

各党支部书记组织全体员工开展反洗钱工作讨论会,在会议上梳理网点在开展跨境汇款尽职调查、客户身份识别、可疑交易报告及高风险客户尽职调查工作时应







































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